Income Tax Raid : 29 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन का हिसाब और 5 करोड़ नकद जब्त!
Indore : मंगलवार सुबह इनकम टैक्स टीम ने रियल इस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापे में इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ कई चीजे आई। अब तक आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ 29 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का हिसाब हाथ लगा। इसमें पांच करोड़ की नकदी शामिल है। रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों से आठ बेशकीमती घड़ियां भी आयकर के अधिकारियों को मिली हैं। घड़ियों की कीमत आंकने के लिए आयकर को विशेषज्ञ मूल्यांकन करने वालों की मदद लेना पड़ी।
स्काई अर्थ और हाईलिंक बिल्डकान ग्रुप के 25 ठिकानों पर आयकर इंवेस्टिगेशन विंग की टीमों ने मंगलवार सुबह से जांच शुरू की थी। स्काय अर्थ समूह में डायरेक्टर के रूप में जुड़े सागर चावला, निम्मी चावला और गोविंद चावला के साथ नीरज सचदेवा के ठिकानों पर कार्यवाही चल रही है जबकि हाई लिंक ग्रुप से जुड़े कैलाश कुसुमाकर, वीरेंद्र गुप्ता व उनके परिवार के ठिकानों पर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। इन दोनों समूहों के संजय कासलीवाल, रमेश खेमानी समेत कुछ ब्रोकर भी जांच के घेरे में है।
इन दोनों समूहों के दफ्तरों और पार्टनरों के घर पर विभाग के 150 अफसर कार्यवाही कर रहे हैं। सभी ठिकानों पर अधिकारियों ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए।छापे के दौरान कुछ पेन ड्राइव, करेंसी नोट चिपके एग्रीमेंट भी विभाग को मिले है। जिसमे साबित हो रहा है कि बिल्डर-डेवलपर भूखंड, फ्लैट और व्यावसायिक प्रकोष्ठों की बिक्री करने के लिए लाखों रुपयों की राशि नकद में ले रहे थे।
नकद में जमीन और संपत्ति बेची जा रही थी। साथ ही किसानों से जमीन की खरीदी के बदले 10 करोड़ का भुगतान भी नकद में किया गया। साथ ही 14 करोड़ रुपये की हुंडी की रसीदें भी विभाग ने अलग-अलग ठिकानों से बरामद की हैं। हुंडी और नकद में जमीन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर इंवेस्टिगेशन विंग जांच का दायरे में बढ़ोतरी करेगी।
