Clothes Fraud Gang : व्यापारियों से करोड़ों के कपड़े की ठगी करने वाली गैंग पकड़ाई!
इंदौर। क्राइम ब्रांच ने एक दर्जन कपड़ा कारोबारियों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बड़ी मात्रा में व्यापारियों से धोखे से ली गई कपड़े की गांठे जब्त की। इन पर आरोप है कि ये ठग 91 लाख का कपड़ा लेकर रातों-रात दुकान बंद करके फरार हो गए थे। इनकी दो फर्म हैं और चार आरोपियों में 3 सूरत के और इंदौर का है।
क्राइम ब्रांच को सूरत के व्यापारियों ने शकायत की थी, कि फर्म डीके ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराईटर एवं बालाजी इंटरप्राईजेस के प्रोपराईटर व उनके साथियो ने सिमु इम्पेक्स से 25,64,832 रूपए, 41,33,327 रूपए के कपड़े की गठान ली थी। इसके बाद तीनों करीब 91 लाख रूपए के कपड़े की गठान लेकर रातों-रात दुकान खाली करके फरार हो गए।
शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो फर्म डीके ट्रेडिंग कंपनी व बालाजी इंटरप्राईजेस के जीएसटी नंबर एवं लिंक खातों की जानकारी निकाली गई। दोनों फर्मों के प्रोपराईटरों द्वारा इंदौर मे किराये से ली गई दुकानों के पते पर ही अपने आधार कार्ड के पते अपडेट करा लिए थे। उसी आधार कार्ड का उपयोग कर अलग-अलग बैंकों में खोले एकाउंट में निवास का पता भी इंदौर का ही लिखाया गया था।
जांच के बाद पुलिस ने फर्म डीके ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराईटर एवं बालाजी इंटरप्राईजेस के प्रोपराईटर व उनके साथियों पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया। चार आरोपियों अरविंद पांडे, लक्ष्मीकांत, देवी प्रसाद और चेतन जैन को गिरफ्तार किया। इनमें तीन आरोपी सूरत के और एक इंदौर का हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि आरोपी देवीप्रसाद उपाध्याय करीब 20-25 सालों से सूरत शहर में रहता है, जिसे कपड़े के कारोबार की अच्छी जानकारी है। कपड़ा व्यवसाय के दौरान सभी की सूरत मे रहते हुए दोस्ती हुई। तब सभी ने मिलकर इंदौर शहर में जीएसटी नंबर लेकर दो दुकान खोलकर कपड़ा व्यवसाय करने की प्लानिंग की।
फिर इंदौर आकर फर्म मेसर्स बालाजी इंटरप्राईजेस दुकान का पता तिलकपथ मेन रोड, इंदौर एवं डीके ट्रेडिंग कंपनी दुकान का पता इमली बाजार पर अपने आधार कार्ड के पते अपडेट कराए और फिर इसी पते पर जीएसटी नंबर लेकर बैंक खाते खुलवाये। शुरू में यहां के व्यापारियों का भरोसा जीतने के लिए समय पर भुगतान किया। जब व्यापारियों का भरोसा बढ गया, तब बड़ी राशि के करीब 91 लाख रूपये कपड़ा गठान लेकर कर रातों-रात दुकान बंद करके फरार हो गए। आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर पुछताछ कर आगे की कार्यवाही होगी।
