Money Laundering: मनी लॉण्डरिंग का झूठा आरोप लगाकर 68.49 लाख रुपये की धोखाधडी में शामिल 4 व्यक्ति राजस्थान एवं केरला से गिरफ्तार
भोपाल- MDMA ड्रग का पार्सल भेजे जाने की झूठी बात बताकर एवं मनी लॉण्डरिंग का आरोप लगाकर 68.49 लाख रुपये की धोखाधडी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ।
वरिष्ठ अधिकारी पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री अखिल पटेल के द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में एवं अति. पुलिस उपायुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान (अपराध) व सहायक पुलिस आयुक्त श्री सुजीत तिवारी (सायबर) एवं प्रभारी निरीक्षक तरूण कुरील (सायबर) के मार्गदर्शन में सायबर क्राइम ब्रांच जिला भोपाल की टीम द्वारा आधार आई.डी. से MDMA ड्रग का पार्सल भेजे जाने की झूठी बात बताकर एवं मनी लॉण्डरिंग का आरोप लगाकर 68.49 लाख रुपये की धोखाधडी के आरोपियों” को गिरफ्तार किया गया है । जो ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल में निरूद्ध है ।
घटनाक्रम :- आवेदक द्वारा शिकायत की गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को फेडेक्स कम्पनी का कर्मचारी बताकर आवेदक के नाम से ड्रग का पार्सल मुम्बई से ताईबान भेजे जाने के सबंध में बताया बाद अन्य अज्ञात आरोपी द्वारा स्काइप पर कॉल कर स्वयं को क्राइम ब्रांच मुम्बई का DCP बताकर फरियादी के नाम का 200 mg MDMA ड्रग पार्सल पकडे जाने का डर दिखाकर व फरियादी को वीडियो कॉल पर ऑब्जर्वेशन में रखने के नाम पर (सेल्फ अरेस्ट कर) व मनी लॉण्डरिंग का झूठा आरोप लगाकर फरियादी के साथ 68.49 लाख रुपये की ऑनलाईन धोखाधडी की गई।
उक्त धोखाधडी की शिकायत आवेदक द्वारा सायबर क्राइम ब्रांच भोपाल में की गई । शिकायत जांच में अज्ञात आरोपी व्हाट्सएप नम्बर, मो.नं. व स्काइप आई.डी. Id एवं बैंक खातों के वास्तविक उपयोगकर्ता के विरूद्ध अपराध क्र. 31/2024 धारा 419, 420, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
तरीका वारदात :- प्रकरण एक वृहद् संगठित अपराध है । जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार आरोपियों का तरीकाये वारदात :- अपराध विवेचना में तकनीकी जानकारी के आधार पर अपराध में प्रयुक्त खाता धारक राजेंद्र मीणा निवासी सवाई माधोपुर राजस्थान द्वारा फर्जी पते व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में करेंट एकाउंट ऑपन कराया एवं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी लोकेश सैनी ने उक्त बैंक खाता को गलत तरीके से वेरीफाई कर फर्जी पते व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक की खाता खोलने में मदद की थी । खाता धारक राजेन्द्र मीणा द्वारा उक्त खाते को नमो नारायण नामक व्यक्ति को एक लाख पचास हजार रूपये में बेच दिया । उक्त खाते में फरियादी की राशि क्रेडिट होना पाई गई है।
कासरगोड केरला से गिरफ्तार आरोपियों का तरीकाये वारदात :- अपराध विवेचना में तकनीकी जानकारी के आधार पर अपराध में प्रयुक्त खाता धारक अब्दुल कादर ए. एन. निवासी कासरगोड केरल ने बताया कि उसके रिश्तेदार आरोपी अब्दुल रहमान से कमीशन लेकर फ्रॉड की राशि को अपने बैंक खाते में लेकर तथा बैंक से केश कराकर अब्दुल रहमान को देता है । आरोपी अब्दुल रहमान निवासी कासरगोड केरल ने बताया कि शाफी निवासी कासरगोड केरला जो दुबई से फ्रॉड का काम करता है जिसके कहने पर अब्दुल कादर व अन्य परिचित बशीर से बैंक खाते लेकर शाफी को देता है शाफी उन खातो में फ्रॉड की राशि ट्रांसफर कराता है, बाद में अब्दुल रहमान खाता धारक अब्दुल कादर से राशि केश कराकर शाफी तक पहुंचाता है, जिसके लिये अब्दुल रहमान का अच्छा खासा कमीशन मिलता है ।
पुलिस कार्यवाही :- सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात तकनीकी जानकारी के आधार पर दिनांक 15/03/2024 को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक राजेंद्र मीणा एवं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी लोकेश सैनी को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है । आरोपी राजेन्द्र मीणा से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन जप्त किया गया है । बाद में दिनांक 22/03/2024 को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाता के धारक अब्दुल कादर एवं अब्दुल रहमान को कासरगोड केरला से गिरफ्तार किया है । आरोपी अब्दुल रहमान से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन व एक बैंक एटीएम कार्ड जप्त किया गया है एवं आरोपी अब्दुल रहमान से एक एण्ड्रोईड मोबाईल फोन व एक कीपेड मोबाईल फोन जप्त किया गया है । प्रकरण में पाये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 467, 468, 471, 201, 120(बी) भादवि आकृष्ट होने से उक्त धाराओं का इजाफा किया गया । आरोपीगण को माननीय न्यायालय भोपाल के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल निरूद्ध किया गया है ।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण :-
क्र. नाम आरोपी निवास स्थल शिक्षा जाहिरा व्यवसाय
1. राजेन्द्र कुमार मीणा पिता लक्ष्मीनारायण मीणा उम्र 26 साल निवासी – ग्राम सांचोली, तहसील बामनवास थाना बाटोदा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान 12वी तक खेती
2. लोकेश सैनी पिता जगदीश प्रसाद उम्र 24 साल निवासी – प्लॉट नं. 21, रंजीत नगर, थाना खातीपुरा, जयपुर राजस्थान बी.कॉम बैंक कर्मचारी
3. अब्दुल कादर ए. एन. पिता श्री एन. ए. अहमद उम्र 42 साल निवासी आयशा मंजिल, नैमरमूला, मुत्ताथोडी गांव मुत्ताथोडी, कासरगोड केरल 10वी सेल्समेन
4. अब्दुल रहमान पिता श्री पी. मुइद्दीन उम्र 39 साल निवासी ग्राम पेरुम्बला, जी.यू.पी. स्कूल के पास, थाना मेलपराम्बा, कासरगोड केरल 10वी गल्फ देश में
पुलिस टीम :- उनि सुनील रघुवंशी, सउनि चिन्ना राव, प्रआर. आदित्य साहू, आर. 3521 अजीत राव लहरी, आर. 3572 जितेन्द्र मेहरा, आर. 2411 धीरेन्द्र यादव, आर. 259 सुरेन्द्र लामकुचे ।
