Income Tax Raid: 20 करोड़ की फर्जी खरीद और निवेश के दस्तावेज मिले
Lucknow : आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी जैन के कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और हाथरस के 35 परिसरों पर छापेमारी की थी। शनिवार तक कानपुर और लखनऊ सहित 15 परिसरों की जांच पूरी हो गई थी। रविवार को 8 और दफ्तर, गोदाम और कॉरपोरेट ऑफिसों की जांच हो गई। अभी भी 12 जगह छानबीन चल रही है।
‘समाजवादी’ इत्र बनाने वाले के ठिकानों से आयकर विभाग को तीसरे दिन 10 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद और 10 करोड़ की बोगस इंट्री के दस्तावेज मिले। इन दस्तावेज की जांच की जा रही है। इससे पहले मिडिल ईस्ट से करीब 40 करोड़ रुपए के निवेश के कागजात मिले थे। बड़ी संख्या में जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक पम्पी जैन के मुंबई स्थित घर से 2 करोड़ रुपए पहले ही मिल गए थे।
कानपुर स्थित पम्पी जैन के बहनोई के दोनों घर सील हैं, अभी इनकी जांच नहीं की गई। वहीं, मलिक ग्रुप के यहां साढ़े 3 करोड़ रुपए कैश मिलने के साथ तमाम कागजों और रजिस्टरों को सील किया गया है।
पड़ताल में खुलासा हुआ कि पम्पी जैन ने कोलकाता की बोगस कंपनियों के जरिए 10 करोड़ रुपए की इंट्री ली। इन कंपनियों की पड़ताल में सभी फर्जी पाई गईं। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद-बिक्री के प्रमाण भी मिले। कागजों में कुल कारोबार में आधा मुनाफा और आधी बिक्री दिखाई जा रही थी, जांच में बिल ही बोगस मिले।
