MTFE Fraud : रतलाम के 266 पीड़ितों से 1 करोड़ 43 लाख की ठगी मामले का 9वां आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के खाते में हुए थे 5 करोड़ के ट्रांजेक्शन!
Ratlam : MTFE ( मेटावर्स फॉरेन एक्सचेंज ग्रुप आईएनसी) फ्राड कांड के 9वें आरोपी को रतलाम पुलिस ने नागालैंड से गिरफ्तार किया हैं। आरोपी के खाते में MTFE धोखाधड़ी के 5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था।
पुलिस इस आरोपी के खाते में जमा 5 लाख रुपए ही फ्रीज करवा पाई हैं। बचे हुए बाकी रुपए दुसरे खातों में चले गए हैं। फ्रीज किए गए रुपए बाद में न्यायालय के जरिए लोगों को मिल सकेंगे।
मामले में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि बाइनेंस कंपनी के जरिए आरोपी किबातो आई के खाते में 5 करोड़ रुपए जमा हुए थे। इसने बाकी रुपए मुख्य आरोपी इनाकु पामे के खाते में इंडियन करेंसी में जमा करा दिए थे। इसके खाते में 5 लाख रुपए ही बचे थे जिन्हें हमने फ्रीज करवा दिए हैं।
मुख्य आरोपी दंपति इनाकु और मर्सी पामे की भी तलाश की जा रही हैं। यह दम्पत्ती मणीपुर के हैं। अब तक MTFE फ्राड के 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
बताया गया है कि 24 अगस्त 2023 को सलीम पिता काले खां ने 20 लाख 76 हजार रुपए ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मोहम्मद फैज उर्फ निक्कू, आजम खान, एमटीएफई कंपनी के सीईओ हुजेफा जमाली बोहरा, अशोक पाल, वाजिद एवं वसीम को गिरफ्तार किया गया था।
अशरफ अली की रिपोर्ट पर गोविन्द सिंह और संदीप टाक के खिलाफ शहर के स्टेशन रोड थाने पर 26 लाख 51 हजार 20 रुपए की ठगी का केस दर्ज किया गया था। इन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया हैं।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 748/23 धारा 406,420,120बी भारतीय दंड संहिता एवं 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था!
आरोपी को पकड़ने में ओद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना प्रभारी मुनेन्द्र गोतम, एसआई राकेश मेहरा, प्रधान आरक्षक राहुल जाट, विनोद माली, साइबर सेल के विपुल भावसार, राहुल पाटीदार की भूमिका रहीं।
*क्या कहते हैं एसपी.*
जांच के दौरान पता चला हैं कि दोनों मामलों में एमटीएफई ऐप के जरिए लोगों से रुपए निवेश करवाएं गए थे, जिसमें 30 प्रतिशत मासिक रिटर्न देने का वादा किया था। लेकिन यह पोंजी स्कीम निकली जालसाजों ने 1.43 करोड़ रुपए की ठगी करने के बाद कंपनी बंद कर दी थी। साइबर सेल की जांच में पता चला हैं कि एमटीएफई ने सिर्फ भारत ही नहीं श्रीलंका, बांग्लादेश , पाकिस्तान और नाइजीरिया में भी धोखाधड़ी की हैं इस धोखाधड़ी में टीआरसी-20 वॉलेट के जरिए बड़े पैमाने पर लेन-देन हुआ जिसमें 56 काउंटर पार्टी एक्सचेंज का उपयोग किया गया।
राहुल कुमार लोढ़ा, रतलाम
