Global Cyber Fraud Case में ED की बड़ी कार्रवाई ,,दिल्ली सहित12 से अधिक ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 260 करोड़ रुपये के साइबर ठगी मामले में दिल्ली और तीन राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस और सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। ठगों ने खुद को पुलिस बताकर लोगों को गिरफ्तारी की धमकी दी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ठगी की।
Global Cyber Fraud Case- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 260 करोड़ रुपये के ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून समेत 12 से अधिक ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की. यह कार्रवाई CBI और दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर PMLA के तहत की गई.
जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी खुद को पुलिस या जांच अधिकारी बताकर विदेशी और भारतीय नागरिकों से ठगी करते थे. कुछ मामलों में Microsoft और Amazon के टेक सपोर्ट के रूप में भी धोखाधड़ी की गई. पीड़ितों से ठगे गए पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर आरोपियों तक पहुंचाया गया.
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया. यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें तकनीकी और वित्तीय धोखाधड़ी के कई पहलू सामने आए हैं.
फ्रॉड करने वालों ने पीड़ितों की संपत्ति को क्रिप्टोकरेंसी में बदला और फिर इसे कई क्रिप्टो-वॉलेट्स में ट्रांसफर किया। ED के मुताबिक, आरोपियों ने 260 करोड़ रुपये के बिटकॉइन जमा किए, जिन्हें बाद में UAE में कई हवाला ऑपरेटरों और व्यक्तियों के जरिए USDT में बदलकर नकदी में तब्दील किया गया।
